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限制2024年12月5日收盘，联建光电(300269)报收于5.08元，高潮2.42%，换手率9.59%，成交量50.4万手，成交额2.56亿元。

当日和蔼点交往：联建光电主力资金净流出1382.3万元，占总成交额5.4%。公告：联建光电第七届董事会第九次会议审议通过续聘广东亨安管帐师事务所为2024年度审计机构的议案。公告：联建光电将于2024年12月23日召开2024年第二次临时鼓舞大会。交往信息汇总

联建光电2024-12-05信息汇总交往信息汇总资金流向当日主力资金净流出1382.3万元，占总成交额5.4%；游资资金净流入384.62万元，占总成交额1.5%；散户资金净流入997.68万元，占总成交额3.9%。

公司公告汇总第七届董事会第九次会议决议公告

深圳市联建光电股份有限公司第七届董事会第九次会议于2024年12月4日14:00在公司会议室召开，会议告知于2024年11月29日以微信或书面投递相貌投递公司举座董事，本次会议剿袭现场聚首通信表决相貌。本次会议公司应参加会议董事5名，本色参加会议董事5名。其中参加现场表决的董事2东谈主，参加通信表决的董事3东谈主。会议由董事长谭炜樑先生主抓，公司监事、高等科罚东谈主员列席本次会议。与会董事以记名投票相貌审议通过了如下事项：

审议通过了《对于续聘广东亨安管帐师事务所（无为合资）为公司2024年度审计机构的议案》愉快续聘广东亨安管帐师事务所（无为合资）为公司2024年度审计机构。本议案依然公司第七届董事会审计委员会第五次会议审议通过。具体内容详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上袒露的《对于拟续聘管帐师事务所的公告》（公告编号：2024-058）。表决恶果：5票推奖，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交鼓舞大会审议。

审议通过了《对于提请召开2024年第二次临时鼓舞大会的议案》

愉快于2024年12月23日召开公司2024年第二次临时鼓舞大会。表决恶果：5票推奖，0票反对，0票弃权。第七届监事会第八次会议决议公告

深圳市联建光电股份有限公司第七届监事会第八次会议于2024年12月4日14:30在公司会议室召开。会议告知已于2024年11月29日以微信投递或书面投递发送举座监事。本次应参加会议监事3名，本色参加会议监事3名，举座监事均参加会议。会议由公司监事会主席陈凤英女士主抓，公司董事会文告列席了本次会议。会议召开合适《公执法》等法律、法例、范例性文献和《公司划定》的关联章程。与会监事以记名投票相貌审议通过了如下事项：

审议通过了《对于续聘广东亨安管帐师事务所（无为合资）为公司2024年度审计机构的议案》经审议，监事会以为，广东亨安管帐师事务所（无为合资）具有证券、期货沟通业务执业资历，具备为上市公司提供审计作事的解释与才智，或者空隙公司审计职责的条件，不会影响公司管帐报表的审计质料，审议和有狡计门径合适沟通法律法例章程。因此，愉快公司本次聘任2024年度审计机构的事项。具体内容详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上袒露的《对于拟续聘管帐师事务所的公告》（公告编号：2024-058）。本议案尚需提交鼓舞大会审议。表决恶果：3票推奖，0票反对，0票弃权。对于召开2024年第二次临时鼓舞大会告知的公告

深圳市联建光电股份有限公司对于召开2024年第二次临时鼓舞大会的告知

鼓舞大会届次：2024年第二次临时鼓舞大会鼓舞大会的召集东谈主：公司董事会会议召开的正当、合规性：公司于2024年12月4日召开的第七届董事会第九次会议审议通过了《对于提请召开2024年第二次临时鼓舞大会的议案》，本次会议的召集门径合适关联法律、法例和《公司划定》的关联章程。会议召开时期：现场会议召开时期：2024年12月23日（星期一）14:30积存投票时期：深圳证券交往所交往系统积存投票时期：2024年12月23日上昼9：15—9：25，9：30—11：30，下昼13：00—15：00；深交所互联网投票系统投票时期：2024年12月23日上昼9：15至2024年12月23日下昼15：00时期。会议召开相貌：现场投票和积存投票相聚首的相貌。会议的股权登记日：2024年12月18日（星期三）会议出席对象：限制股权登记日2024年12月18日15：00深圳证券交往所收市时，在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司登记在册的公司举座鼓舞均有权出席鼓舞大会，并不错书面相貌托福代理东谈主出席会议和参加表决，该鼓舞代理东谈主毋庸是公司的鼓舞；公司董事、监事、高等科罚东谈主员；公司聘用的讼师；阐明沟通法例应当出席鼓舞大会的其他东谈主员。现场会议召开方位：深圳市宝安区68区留仙三路安暴露工业厂区四号厂房2楼一号会议室对于拟续聘管帐师事务所的公告

深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月4日召开第七届董事会第九次会议收用七届监事会第八次会议，审议通过了《对于续聘广东亨安管帐师事务所（无为合资）为公司2024年度审计机构的议案》。广东亨安管帐师事务所（无为合资）（以下简称“亨安事务所”）已贯穿三年为公司年审机构，公司聘用亨安事务所为公司审计机构以来，其职责努力尽职，坚抓公允、客不雅的气派进行孤独审计，较好地完成了公司各项审计职责。为保证审计职责贯穿性，经公司董事会审计委员会淡薄，公司董事会、监事会审议，拟续聘亨安事务所为公司2024年度财务讲述审计机构。

亨安事务所确立于2021年3月3日，组织相貌合资企业（无为合资），和洽社会信用代码91440101MA9W5LMK0P，注册成本东谈主民币500万元，注册地址广东省广州市越秀区广州通衢中599号第十一层1116单位，膨胀事务合资东谈主吴朝辉。亨安事务所于2021年4月7日获取《管帐师事务所执业文凭》；2021年11月30日完成财政部、证监会证券工功课务管帐师事务所备案。亨安事务所2023年度收入总和712.39万元，其中审计业务收入529.30万元、证券业务收入288.68万元，出具2023年度上市公司年报审计客户数目2家。亨安事务所开拓了与质料适度沟通的轨制，领有一批在IPO呈报审计、上市公司年报审计、并购重组审计等证券作事领域具备丰富解释的注册管帐师，曾厚爱或参与审计的行业包括制造业、批发和零卖商业业、信息本领业、建筑业、电力、社会工功课、交通输送、仓储业等，具有公司所在行业审计业务解释。亨安事务所计提行状风险基金0元，购买的行状保障累计补偿名额东谈主民币1,000万元，合适沟通章程，或者掩盖因审计失败导致的民事补偿包袱。亨安事务所从确立于今莫得发生民事诉讼情况。

拟署名名目合资东谈主：刘连皂，合资东谈主，注册管帐师，2004年景为注册管帐师，2004年开动从事上市公司审计职责，具备相应的专科胜任才智。2023年开动在亨安事务所执业，近三年未签署过上市公司审计讲述。

拟署名注册管帐师：曾宝莹，注册管帐师，2019年景为注册管帐师，2014年开动从事上市公司审计职责，具备相应的专科胜任才智。2021年开动在亨安事务所执业，近三年签署1家上市公司审计讲述。

名目质料适度复核东谈主：马苏林，注册管帐师，2005年景为注册管帐师，2018年开动从事上市公司审计职责，具备相应的专科胜任才智。2021年开动在亨安事务所执业，近三年厚爱多家上市公司和挂牌公司质料适度复核职责。

拟署名名目合资东谈主刘连皂、拟署名注册管帐师曾宝莹、名目质料适度复核东谈主马苏林近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督科罚门径、自律监管门径和治安刑事包袱、未被立案探询。

本期审计用度为120万元。本次审计收费订价系依据公司的业务鸿沟、管帐处理复杂进度等身分，聚首公司年报沟通审计需配备的审计东谈主员和插足的职责量等与对方友好协商笃定。

公司董事会审计委员会对亨安事务所进行了审查，以为亨安事务所具备为公司提供审计作事的专科才智、孤独性、解释和天禀，具有投资者保护的才智，或者空隙公司审计职责的条件。董事会审计委员会淡薄不绝聘用亨安事务所为公司2024年度财务讲述审计机构和里面适度审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。

公司第七届董事会第九次会议审议通过了《对于续聘广东亨安管帐师事务所（无为合资）为公司2024年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司2024年第二次临时鼓舞大会审议。

公司第七届监事会第八次会议审议通过了《对于续聘广东亨安管帐师事务所（无为合资）为公司2024年度审计机构的议案》，公司监事会以为亨安事务所具有证券、期货沟通业务执业资历，具备为上市公司提供审计作事的解释与才智，或者空隙公司审计职责的条件，不会影响公司管帐报表的审计质料，审议和有狡计门径合适沟通法律法例章程。愉快续聘亨安事务所四肢公司2024年度审计机构。

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